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武汉警方侦破一起跨境地下钱庄案

时间:2021-08-31 15:32:00来源:whyh浏览: 分享:
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俺们现在的安全生活是多人默默的付出所得的。他们与犯罪分子周旋搏斗,确保我们的生命财产安全。近期就有一起令人震惊的钱庄案。

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武汉警方侦破一起跨境地下钱庄案

一个持有并控制着1000多张银行卡的“地下钱庄”,专门为“客户”提供跨境转款“服务”。“客户”在境内将人民币转入“钱庄”账户后,“钱庄”立即将资金转入取现卡,再由团伙成员在境外取现并交给“客户”,从而赚取“取现服务费”。8月30日,武汉警方通报了该市破获的一起跨境地下钱庄案。截至8月20日,包括方某在内的7名嫌疑人被逮捕。

武汉警方侦破案件全过程介绍

2018年2月12日,武汉市公安局经侦支队接到一条重要线索,相关部门发现一批交易主体资金交易存在异常,其中部分资金通过境外ATM机大量取现,用于向境外非法转移。武汉市公安局经侦支队收到线索后,迅速对涉案交易主体大量、频繁的资金交易进行分析,发现在2017年1月至2017年5月期间,方某等频繁在境外ATM机上提取现金,这些资金入账后迅速提现,提现资金疑似来自地下钱庄,涉及千余个账户。

面对繁杂的资金流向,民警顺线追查,耗时数月排查出上万个关联账户。民警对人民银行反洗钱中心、多家银行、银联以及出入境管理部门提供的数据进行了全面清理,随后导入洗钱类犯罪模型,通过计算机系统进行整理,形成可视图表,从而厘清了涉案资金来源渠道及涉案人员身份情况。通过进一步按照地缘、血缘、资金关系进行综合分析和归类,终于发现了以方某、展某、张某等人为骨干成员的“地下钱庄”团伙。他们在2016年12月至2017年6月间,在境外取现金额多达1亿余元。

通过询问将资金汇入钱庄的当事人及大量工作,民警查明,境内有需求的人员会找到地下钱庄,将境内的资金转入团伙控制的银行卡,团伙成员随即将资金转入取现卡,使用取现卡在境外取现,非法从中赚得所谓“取现服务费”。办案民警介绍,方某团伙持有的银行卡,绝大多数来源于一些中小银行。他们往往借外出旅游机会,驾车途经外省市县时,疯狂办卡。其中方某一人名下银行卡就多达301张。他还借用亲友名义大量办卡,控制在自己手中便于转账。

经过两年查证,民警决定对方某等人实施抓捕。今年1月7日,抓捕专班突袭武汉汉口江边一处高层住宅,正在家休息的方某被逮个正着。30多岁的方某从头到脚里里外外被奢侈品牌包裹,装修得富丽堂皇的豪宅价值不菲。据了解,家境殷实的他衣食无忧,曾就读于某财经院校,毕业后一直未正式入职,想快速发财,却不肯脚踏实地地努力。7月16日至29日,涉案的龚某、展某、温某先后在广州增城、白云机场和东莞石龙镇落网。至此,此案已抓获嫌疑人7名,最后一名网逃正在继续追抓中。案件正在进一步办理中。

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