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湖北枣阳警方反诈消息(断掉1.5亿黑灰产业链)

时间:2021-07-22 11:05:14来源:whyh浏览: 分享:

经过湖北枣阳警方细心发现线索,已经周密的抓捕计划。在7月20日顶着大雨,一举断掉了1.5亿黑灰产业链,将反诈工作进一步扩展。

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湖北枣阳警方奇袭诈骗窝点

7月20日晚21时,湖北省枣阳市南城张湾还建小区,10余名便衣民警冲进某居民楼出租屋内,迅速将7名涉诈嫌疑人当场控制,扣押涉案手机10部,笔记本电脑2台,POS机1台,银行卡、电话卡50余张,断掉了一条盘踞在鄂西北地区涉案资金高达1.5亿的涉诈黑灰产业链。

枣阳市公安局发现线索过程

今年5月底,枣阳市公安局南城派出所民警在社区开展“扫楼清栋”反诈宣传时梳理出一条线索:他们搬进来不到两个月,每天都听见屋内有频繁打电话的声音,南城张湾还建小区某居民楼的出租屋内,时常有多名可疑人员出入,从屋内传出的电话声连续不断,这引起了民警的高度怀疑。此线索上报至市局反诈中心后,民警立即开展全线梳理侦查。

由于该地处于楼栋密集的还建小区,出租房屋较为集中,且人员复杂多变,为了不引起嫌疑人的怀疑,进一步确定该窝点人员结构以及内部情况,民警乔装打扮成社区工作人员,挨家挨户开展反电诈宣传“扫楼清栋”行动。经过数天的秘密侦查,民警最终摸清了该窝点的人员情况和内部结构。

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7月20日抓捕过程

7月20日,暴雨如注,经过周密部署,枣阳市公安局反诈中心决定利用暴雨天气作为掩护,开展扫楼收网行动,联合南城派出所出动警力20余名,一举将该窝点成功捣毁。屋内还在惊叹暴雨倾盆的7名嫌疑人当场呆滞,没有回过神来的他们被警方全部控制。面对突如其来的民警,涉案嫌疑人当场交代了卖卡租卡、为诈骗分子提供“跑分”洗钱的犯罪事实。

在抓捕现场,民警了解到,该团伙自5月下旬开始,7名犯罪成员分工明确,搜罗50余张电话卡和银行卡,以千分之一的返利为报酬,相继出租售卖给境外诈骗犯罪分子使用。经办案民警统计,该团伙流水最多的一天达到了600余万元,从5月底截至该团伙被打掉,50余天流水已突破1.5亿元,非法获利佣金15万余元,目前,案件正在进一步侦办中。

枣阳市公安局严厉打击诈骗

自开展常态化“扫楼清栋”以来,枣阳市公安局全力压实一线反诈攻势,坚持每周至少一次“扫楼”行动,紧盯境外诈骗窝点回流人员,严防市内户籍人员出境作案,形成“一出一进”堵截工作闭环。同时减少涉案电话漫游地、涉案电话卡、银行卡开户地等5项数据数量,坚决清除设在辖区内的商业写字楼、公寓小区等重点区域潜在滋生涉诈窝点的土壤。此外,结合“扫楼”行动,面对面、点对点广泛开展反诈宣传,逐步构建“打防宣”三位一体的反诈格局。

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